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A juicio ama de casa salvadoreña por lavar $21 millones

Viernes 4, Marzo 2016 - 4:06 pm

lavado

El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, resolvió este viernes que Sonia del Carmen Morales de Mendoza, de 53 años, vaya a juicio por lavar supuestamente $21 millones, actividad delictiva que habría realizado en 1999, 2005, 2009 y 2010, años en los cuales le detectaron millonarias transacciones financieras.

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, ordenó que la ama de casa, residente en el Cantón Las Chinamas, de Ahuachapán, fuera detenida el 16 de diciembre de 2014.

Las pesquisas de la UIF comenzaron tras recibir un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de parte del sistema financiero salvadoreño en el que se evidenciaba una serie de operaciones bancarias irregularidades que no estaba de acorde a sus ingresos.

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En las investigaciones se encontró que la imputada tenía diez cuentas bancarias por donde hizo transitar los $21 millones, la orden de captura se la giraron por el supuesto lavado de $18 millones, pero en la fase de instrucción la Fiscalía ordenó un análisis financiero contable en el que se concluyó que lo lavado finalmente fueron $21 millones.

Presumen que ese dinero podría ser producto del tráfico ilegal de personas ya que el hijo de Morales, Josué Alexander Guevara Morales -condenado en septiembre del año 2009 a siete años de cárcel por tráfico de personas- la Fiscalía le probó que fue el “coyote” que en marzo del año 2006 llevaba a 18 salvadoreños a Estados Unidos, pero la lancha tiburonera en la que viajaban naufragó luego de salir de Puerto Ocós, Guatemala, con rumbo al Puerto de Salinas Cruz, Oaxaca, de México.




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