Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 4 [name] => Economía [slug] => economia [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 4 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 5970 [filter] => raw [cat_ID] => 4 [category_count] => 5970 [category_description] => [cat_name] => Economía [category_nicename] => economia [category_parent] => 0 ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => Economía Nacional [slug] => economia-nacional-economia [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 4 [count] => 3016 [filter] => raw [cat_ID] => 6 [category_count] => 3016 [category_description] => [cat_name] => Economía Nacional [category_nicename] => economia-nacional-economia [category_parent] => 4 ) ) 1
WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => Economía Nacional [slug] => economia-nacional-economia [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 4 [count] => 3016 [filter] => raw [cat_ID] => 6 [category_count] => 3016 [category_description] => [cat_name] => Economía Nacional [category_nicename] => economia-nacional-economia [category_parent] => 4 ) 1
WP_Term Object ( [term_id] => 4 [name] => Economía [slug] => economia [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 4 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 5970 [filter] => raw [cat_ID] => 4 [category_count] => 5970 [category_description] => [cat_name] => Economía [category_nicename] => economia [category_parent] => 0 ) 1
Diario El Mundo Home

DineroEl sistema financiero y representantes de entidades públicas y privadas salvadoreñas iniciaron ayer su par ticipación en un seminario de dos días sobre gestión de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

El taller, que concluye hoy, es organizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa).

Durante la inauguración del seminario, el superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, destacó que El Salvador forma parte de los 30 países del mundo con bajo riesgo de lavado de dinero, según el Instituto de Gobernanza de Basilea.

publicidad

En la misma línea, el vicepresidente de Abansa, Rafael Barraza, indicó que “El Salvador quiere mantener impecable su reputación en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para esto junto con el BCIE hemos organizado un seminario  para capacitar a miembros del sistema financiero”.

 

Nueva normativa

Mientras tanto, las empresas salvadoreñas continúan el proceso de inscripción y acreditación ante la Unidad de Investicaciones Financieras (UIF), de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos obligaron a la UIF a elaborar un nuevo instructivo; y ahora las personas naturales y jurídicas que se desempeñan en sectores productivos previamente identificados, deben acreditarse en dicha unidad de la FGR. Las empresas obtendrán un carné que consta el cumplimiento de requisitos para poder realizar trámites en las instituciones financieras.

Marcela de Jiménez, directora ejecutiva de Abansa, indicó que el proceso de inscripción sigue avanzando y, para el caso de las entidades financieras y otras, el plazo vence en septiembre próximo.

Sin embargo, con el fin de que todas las empresas logren completar el proceso, Abansa señaló que la FGR no debe descartar ampliar de nuevo los plazos, si es necesario. Inicialmente vencía en 2015, pero se amplió a 2017. De no acreditarse, las empresas no tendrían  acceso a sus cuentas bancarias.

publicidad
Notas Relacionadas


Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras,
de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 4 [name] => Economía [slug] => economia [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 4 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 5970 [filter] => raw [cat_ID] => 4 [category_count] => 5970 [category_description] => [cat_name] => Economía [category_nicename] => economia [category_parent] => 0 ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => Economía Nacional [slug] => economia-nacional-economia [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 4 [count] => 3016 [filter] => raw [cat_ID] => 6 [category_count] => 3016 [category_description] => [cat_name] => Economía Nacional [category_nicename] => economia-nacional-economia [category_parent] => 4 ) ) 1
WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => Economía Nacional [slug] => economia-nacional-economia [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 4 [count] => 3016 [filter] => raw [cat_ID] => 6 [category_count] => 3016 [category_description] => [cat_name] => Economía Nacional [category_nicename] => economia-nacional-economia [category_parent] => 4 ) 1
WP_Term Object ( [term_id] => 4 [name] => Economía [slug] => economia [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 4 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 5970 [filter] => raw [cat_ID] => 4 [category_count] => 5970 [category_description] => [cat_name] => Economía [category_nicename] => economia [category_parent] => 0 ) 1

RECIBE NUESTRAS ÚLTIMAS NOTICIAS EN TU eMAIL

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 4 [name] => Economía [slug] => economia [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 4 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 5970 [filter] => raw [cat_ID] => 4 [category_count] => 5970 [category_description] => [cat_name] => Economía [category_nicename] => economia [category_parent] => 0 ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => Economía Nacional [slug] => economia-nacional-economia [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 4 [count] => 3016 [filter] => raw [cat_ID] => 6 [category_count] => 3016 [category_description] => [cat_name] => Economía Nacional [category_nicename] => economia-nacional-economia [category_parent] => 4 ) ) 1
WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => Economía Nacional [slug] => economia-nacional-economia [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 4 [count] => 3016 [filter] => raw [cat_ID] => 6 [category_count] => 3016 [category_description] => [cat_name] => Economía Nacional [category_nicename] => economia-nacional-economia [category_parent] => 4 ) 1
WP_Term Object ( [term_id] => 4 [name] => Economía [slug] => economia [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 4 [taxonomy] => category [description] => [parent] => 0 [count] => 5970 [filter] => raw [cat_ID] => 4 [category_count] => 5970 [category_description] => [cat_name] => Economía [category_nicename] => economia [category_parent] => 0 ) 1
Simple Share Buttons