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De acuerdo al requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), donar bienes inmuebles era una de las formas en las que supuestamente operaba José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”, para evadir el pago de impuestos al Ministerio de Hacienda, hecho generador del delito de lavado de dinero y de activos, por el que está siendo acusado en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.

Según la acusación, Salazar Umaña, donó a su hijo José Adán Salazar Martínez, tres de sus gasolineras: Gasolinera Texaco Candelaria de la Frontera, Estación de Servicio Texaco Bolívar, y Texaco “La 25”, estas últimas en Santa Ana, en los años 2003, 2009 y 2010, respectivamente. “Donación de inmuebles, principalmente gasolineras a José Salazar Martínez lo que indica que los ingresos generados provenientes de estos negocios pertenecen a Salazar Umaña”, dice el escrito.

En el 2009, también le donó un inmueble a su hija Susana Nohemy Salazar de Cruz, el cual él había adquirido a $75 mil. A pesar de que los inmuebles pasaron a nombre de los hijos, Salazar Umaña seguía percibiendo parte de los ingresos directamente, según Fiscalía.

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Además, movilizaba dinero en 71 cuentas bancarias registradas a su nombre. Según lo explicado por la representación fiscal, estratificaba sus operaciones en diferentes cuentas bancarias, las dejaba a saldo cero y luego las cerraba. En esas transacciones, supuestamente lavaba el dinero.

Otra forma era la compra y venta de inmuebles de forma irregular debido a que los adquirían a precios altos y los vendían a precios bajos, que contrario a generar “ganancias”, generaba “pérdidas”. Para ello, se utilizaron “Sociedades de papel”, empresas fachadas para legitimar capitales de origen ilícito, pues en la práctica no operan, solo existen de manera formal, como Desarrollos Montecristo S.A de C.V., donde es accionista el vicepresidente de la república, Oscar Ortíz.

Según el requerimiento “esta sociedad se inscribió como contribuyente de renta e IVA, el 13 de septiembre de 2000, sin embargo en la práctica nunca tuvo operación económica alguna, pues desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2015 ha venido presentando sus declaraciones de impuesto con valores a cero, es decir, no realizó ninguna operación”. Sin embargo, la Fiscalía explica que entre el año 2000 y 2012, se realizaron estos movimientos: Ortíz le vendió por $40 mil un inmueble a dicha sociedad y luego esta se lo vendió por el mismo precio; posterior a eso, Ortíz se lo vende a un accionista de Montecristo por la misma cantidad y luego este accionista se lo vende, una vez más a Ortíz  pero por $10 mil, perdiéndole $30 mil al inmueble.

Lo mismo realizaba “Chepe Diablo” cuando compraba vehículos a través de Servicios Turísticos, S.A. de C.V. y Servicios Logísticos, S.A. de C.V., pues los vendía a precios bajos, con el fin único de movilizar el dinero.

El requerimiento fiscal también anexa los nombres de los depositantes de las cuentas bancarias de “Chepe Diablo” y en estas aparece la alcaldía de Metapán y Jesús Sanabria Zamora, exconcejal de la comuna, quien en el 2014 fue condenado a 14 años de prisión por el tráfico ilícito de drogas. El primero, depositó un total de $342,204.29 y el segundo $10,568 en el año 2011.

 

71 cuentas bancarias

Tenía “Chepe Diablo” para movilizar grandes cantidades de dinero.

 

4,728,217.88 dinero lavado

Este monto habría blanqueado Salazar Umaña, según la Fiscalía.

 



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