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EE.UU. investiga red de lavado y corrupción en PDVSA de Venezuela

viernes 23, octubre 2015 - 12:00 am

pdvsa

La estatal petrolera de Venezuela PDVSA pudo sufrir un saqueo de su anterior presidente Rafael Ramírez, quien está bajo investigación de varias agencias federales de Estados Unidos, por sospecha de lavado de dinero y corrupción./DEM

Estados Unidos realiza una amplia investigación sobre la posibilidad de que Venezuela haya usado la petrolera PDVSA para canalizar miles de millones de dólares procedentes de sobornos, según informó ayer The Wall Street Journal.

Las pesquisas buscan determinar si PDVSA y sus cuentas bancarias en bancos extranjeros fueron usadas presuntamente para “objetivos ilegales”, como operaciones en el mercado negro de divisas y el lavado de dinero procedente del narcotráfico, agrega el diario.

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La información menciona al actual jefe de la misión de Venezuela ante la ONU, el excanciller y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, y a su primo Diego Salazar, pero The Wall Street Journal no cita si son objetivos directos de estas investigaciones.

El diario detalla que a comienzos de este mes fiscales federales de Nueva York, Washington, Misuri y Texas coordinaron acciones y compartieron evidencias y testigos en varias pesquisas vinculadas con PDVSA, según tres fuentes conocedoras de estos hechos.


La reunión también incluyó a agentes del Departamento de Seguridad Nacional, de la agencia antinarcóticos DEA, del FBI y de otras dependencias oficiales.

Estas investigaciones surgen después de que las autoridades de Estados Unidos siguieran de cerca en marzo pasado las pesquisas vinculadas con la Banca Privada de Andorra, que, según el diario, presuntamente ayudó a blanquear más de $4.000 millones de dinero venezolano.

De acuerdo con el Journal, los fiscales de Estados Unidos están utilizando a antiguos directivos de PDVSA, contratistas y representantes bancarios para ver si pueden sumarlos como testigos, según fuentes conocedoras de las diligencias.

El periódico también menciona que, en Nueva York, los investigadores están viendo la posibilidad de conseguir la cooperación del embajador Ramírez en estas pesquisas.

Diego Salazar vive entre Nueva York, Miami, Caracas, París y Madrid, según el periódico. Una portavoz de la misión de Venezuela ante la ONU no respondió inmediatamente a una consulta para que Ramírez pudiera comentar la información del diario.

Ambos son hijos de guerrilleros marxistas y crecieron pensando que Venezuela necesitaba un cambio profundo de su postura pro-estadounidense, pero terminaron convertidos en grandes magnates.

“Personas cercanas a Salazar dicen que disfrutaba de esa vida de jets privados y suntuosas comidas en compañía de participantes de concursos de belleza. Era conocido por dirigir su propia orquesta privada, con la que cantaba baladas románticas”, reportó el diario.

Recibió millones de dólares

Documentos obtenidos por The Wall Street Journal muestran que Salazar recibió cientos de millones de dólares en sus cuentas en Andorra de parte de compañías, muchas de     ellas empresas fantasmas domiciliadas en Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas. Este dinero presumiblemente tiene un origen delictivo en casos de corrupción política.

 

 




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