Cerrar [X]

Sin categoría

EEUU investiga a Deutsche Bank por posible lavado de dinero

martes 4, agosto 2015 - 4:27 pm

banco-aleman

Foto: Agencias

El Departamento de Justicia de EE.UU. abrió una investigación al banco alemán Deutsche Bank AG por participar en supuestas operaciones de lavado de dinero de miles de millones de dólares de clientes rusos, informó hoy el portal financiero Bloomberg.

Mediante las conocidas como “operaciones espejo”, los clientes podrían mover grandes cantidades de dinero a través de la compraventa de rublos y dólares entre Moscú y Londres, sin notificar a las autoridades reguladoras.

publicidad

Estas transacciones podrían superar los 6.000 millones de dólares y se habrían producido entre 2011 y 2015, de acuerdo con el portal, que cita fuentes conocedoras de la investigación.

El pasado 30 de julio, el banco alemán reconoció en su informe anual que había iniciado una investigación interna sobre un “volumen significativo” de transacciones sospechosas en Rusia y el Reino Unido y que había tomado acciones disciplinarias contra varias personas, sin ofrecer más detalles.


No se trata de la primera vez que Deutsche Bank tiene que lidiar con una investigación por parte de las autoridades de EE.UU., después de otra reciente por su participación en la manipulación de los tipos de interés del LIBOR y por sus operaciones en la compraventa de activos financieros de alto riesgo respaldados por hipotecas.




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN

El Salvador recibió más de $4,000 mill. en remesas hasta octubre

El ingreso de remesas familiares creció 10.3 % anual en octubre, informó el BCR....

MÁS INFORMACIÓN
Combustibles subirán entre $0.06 y $0.09 desde mañana

Los precios de referencia de los combustibles experimentarán un nuevo incremento esta quincena, inf...

MÁS INFORMACIÓN
Combustibles serán hasta $0.06 más caros desde este martes

Los nuevos precios de referencia estarán vigentes del 7 al 20 de noviembre. ...

MÁS INFORMACIÓN


Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras,
de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.