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fiscalVarias personas mencionadas en la desviación de los $10 millones que Taiwán donó a El Salvador para proyectos sociales son investigadas, y si en las pesquisas se determina que fueron los destinatarios que el expresidente Francisco Flores mencionó cuando declaró en la Asamblea Legislativa, serán acusadas penalmente, según lo confirmó el fiscal general Douglas Meléndez.

En el requerimiento que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) presentó en el Juzgado 1o. de Paz de San Salvador, el 30 de abril de 2014, se mencionan los nombres de varios dirigentes en aquel entonces del partido ARENA, esas personas son las que están siendo investigadas, expresó Meléndez.

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“Estamos investigando, pero no podría adelantar a quienes estamos investigando, lo que sí le podría decir es que lo estamos haciendo y vamos a dar las respuestas en el futuro, estamos investigando ese caso y otros que yo dije que iba a reabrir. Estamos haciendo diligencias en este momento” detalló el fiscal.

Según el funcionario en las indagaciones han encontrado varios nombres de personas que tuvieron actuaciones directas en el movimiento de los $10 millones y a quienes se les ha denominado como los destinatarios. “Pero resulta que no todo destinatario que recibe fondos es responsable, ha cometido un delito; porque pueden existir pagos correctos, pagos legales, entonces no todo el que aparezca mencionado ahí resulta que tiene que ver con una cuestión irregular o ilícita”, agregó el titular del Ministerio Público.

Los fiscales de la UIF lo que están haciendo en la etapa de investigación es perfilando a quienes pudieron estar vinculados de una forma directa con las anomalías en las transferencias cablegráficas y que tenían firmas autorizadas para hacerlo.

Ya la Fiscalía ha realizado entrevista a varias personas que formaron parte del COENA o vínculos con ese partido cuando se hicieron las transferencias del dinero donado por Taiwán.
Uno de los primeros en ser citados fue el empresario Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, quien fue presidente de la Centro de Estudios Políticos Dr. José Rodríguez Porth, la Fiscalía lo llamó como testigo el pasado 18 de febrero como parte de la investigación de un posible delito de lavado de dinero que se habría dado al transferir los $10 millones que Taiwán donó para obras sociales a El Salvador.

Hacia el referido centro de estudios, se transfirieron los fondos, desde una cuenta abierta en Costa Rica, en la administración del fallecido expresidente Francisco Flores, así consta en el expediente que la Fiscalía judicializó.

En el requerimiento que se presentó en contra de Flores, la Fiscalía señala que los $10 millones que Taiwán donó, fueron a parar a una cuenta bancaria en Costa Rica, pero que posteriormente esos fondos se transfirieron a una cuenta especial del Consejo Nacional Ejecutivo de ARENA (COENA) durante la campaña electoral del año 2004 donde el candidato fue Elías Antonio Saca.

La firma de Saca, según se lee en ese documento judicial, era una de las autorizadas para utilizar dicha cuenta en un período de cinco a seis meses que la mantuvieron activa.

Cuando esa cuenta se abrió en octubre del año 2003, en la agencia Uruca, de Costa Rica, también tenían firma autorizada Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, Federico Guillermo Ávila Quel, José Antonio Salaverría y Eduardo Antonio Zablah Touché.

El Ministerio Público ha realizado una serie de pesquisas desde febrero de 2016 cuando recién había asumido como fiscal, Douglas Meléndez.

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