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fiscal-general-douglas-melendezVarias personas mencionadas en la desviación de los $10 millones que Taiwán donó a El Salvador son investigadas, confirmó ayer el Fiscal General, Douglas Meléndez. 
Si el Ministerio Público determina que los destinatarios efectivamente recibieron el dinero, serán acusados penalmente, dijo Meléndez.

En el requerimiento que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) presentó en el Juzgado 1o. de Paz de San Salvador, el 30 de abril de 2014, se mencionan los nombres de varios dirigentes, en aquel entonces, del partido ARENA; esas personas son las que están siendo investigadas, expresó ayer Meléndez.

“Estamos investigando, pero no podría adelantar a quiénes estamos investigando, lo que sí le podría decir es que lo estamos haciendo y vamos a dar las respuestas en el futuro, estamos investigando ese caso y otros que yo dije que iba a reabrir. Estamos haciendo diligencias en este momento”, detalló el fiscal.

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Según el funcionario, en las indagaciones han encontrado varios nombres de personas que tuvieron actuaciones directas en el movimiento de los $10 millones y a quienes se les ha denominado como los destinatarios. “Pero resulta que no todo destinatario que recibe fondos es responsable, ha cometido un delito; porque pueden existir pagos correctos, pagos legales, entonces no todo el que aparezca mencionado ahí resulta que tiene que ver con una cuestión irregular o ilícita”, agregó el titular del Ministerio Público.

Los fiscales de la UIF, estarían perfilando a quienes pudieron estar vinculados de una forma directa con las anomalías en las transferencias cablegráficas y que tenían firmas autorizadas para hacerlo; todo esto en la etapa de investigación.

Ya la Fiscalía ha realizado entrevista a varias personas que formaron parte del Coena o vínculos con ese partido cuando se hicieron las transferencias del dinero donado por Taiwán.

Hacia el Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth fueron transferidos los fondos, desde una cuenta abierta en Costa Rica, en la administración del fallecido expresidente Francisco Flores, así consta en el expediente que la Fiscalía judicializó.

En el requerimiento señala  que posteriormente esos fondos se transfirieron a una cuenta especial del Consejo Nacional Ejecutivo de ARENA (Coena) durante la campaña electoral del año 2004, donde el candidato fue Elías Antonio Saca.

La firma de Saca, según se lee en ese documento judicial, era una de las autorizadas para utilizar dicha cuenta en un período de cinco a seis meses que la mantuvieron activa.

Cuando esa cuenta se abrió en octubre del año 2003, en la agencia Uruca, de Costa Rica, también tenían firma autorizada Gerardo Antonio Balzaretti, Federico Guillermo Ávila Qüel, José Antonio Salaverría y Eduardo Antonio Zablah Touché.

Por su parte, el diputado de ARENA, Ernesto Muyshondt, manifestó que su partido está dispuesto a colaborar para que se esclarezca el caso; defendió que ese dinero lo entregó Taiwán al partido ARENA, para financiar la campaña política del expresidente Saca,

“En el momento  que eso se dio no había ninguna prohibición legal para que un gobierno extranjero entregara fondos a un partido político, después de la Ley de Partidos Políticos ya la hay, ahora eso va en contra de las leyes; sin embargo, Venezuela lo ha venido haciendo a través de las empresas Alba, para financiar al FMLN”, dijo el diputado, ayer.

Agregó que puede cuestionarse lo ético de haber recibido el dinero, “pero era otra cosa”.

 

El caso

 

23/09/2013

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos, envió al país un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que emitió del International Bank of Miami por la cantidad de $10 millones.

 

29/01/2014

El expresidente Francisco Flores compareció ante la comisión especial creada en la Asamblea Legislativa para investigar el caso y dijo que esos fondos habían sido desviados a destinatarios.

 

30/04/2014

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, presentó la acusación formal contra el expresidente Francisco Flores, pidiendo la detención por tres delitos.

 

18/02/2016

El empresario Gerardo Antonio Balzaretti, quien fue presidente del Centro de Estudios Políticos Dr. José Rodríguez Porth, llegó a la Fiscalía a declarar como testigo de la investigación.

 

$10 Millones

Son los fondos desviados a ARENA.

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