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Rafael Silva Zambrano está en el país desde el 5 de mayo del 2015, cuando le decomisaron el dinero en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. / DEM

Los $279 mil decomisados al colombiano Rafael Enrique Silva Zambrano, el 2 de mayo del 2015 pasaron, ayer, a manos del Estado por decisión de la jueza especializada en extinción de dominio.

La funcionaria judicial estimó procedente la solicitud de extinción de dominio a favor del Estado bajo dos aspectos: el primero, porque hubo una deficiencia probatoria de parte de los abogados defensores, al no demostrar el lugar donde el colombiano realizaba el cambio de divisas.

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El vacío probatorio de los procuradores es no haber incorporado las facturas o comprobantes de los lugares donde Silva Zambrano hacía el cambio de divisas; las leyes colombianas establecen que, independientemente la actividad se haga o no en el mercado informal, siempre debe emitirse un comprobante, así dijo la jueza.

La titular del referido juzgado señaló que está acreditado de cómo el extranjero salía e ingresaba a Colombia con fuertes cantidades de dinero y que estaba autorizado para ejercer esa actividad profesional como rentista capital dedicado al arbitraje cambiario (compra y venta de divisas), pero no hay documentos que indiquen dónde se realizaba ese cambio y por ende, no existe ese respaldo económico que, al final, termina reflejando un incremento patrimonial no justificado.

El segundo aspecto para declarar la extinción de dominio y destruir esa presunción de buena fe de Silva Zambrano, se basa en el proceso penal por lavado de dinero y activos que, si bien se ha dictado sentencia absolutoria a favor del colombiano, la causa no está ejecutoriada porque la Fiscalía ha promovido recursos para anular la sentencia a favor del extranjero.

La jueza se refiere específicamente al artículo 6, literal I de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, que se refiere a los requisitos para emitir una sentencia estimatoria de extinción de dominio.

El referido literal dice que “cuando los bienes y recursos investigados hubieren sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destinación ilícita no hayan sido objeto de investigación, o habiéndolo sido no se hubiere tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa”, se procede a extinguirlos.

Uno de los fiscales del caso expresó que esta sentencia es el caso más importante que ha ganado la Fiscalía General de la República y es un mensaje,  que en el país se está combatiendo el lavado de dinero.

Por su parte, el abogado Francisco Grimaldi, uno de los defensores del colomiano, expresó que no comparte la resolución en haber extinguido todo el dinero cuando ella misma, en su fallo, dijo que parte del dinero está justificado.

Esta es la cantidad dineraria más grande que la Fiscalía ha llevado a extinción de dominio desde que se comenzó aplicar esta normativa el 28 de junio del año 2014.

 

 

Absuelto en tres etapas

Cuando el Juzgado de Paz de San Luis Talpa, departamento de La Paz, realizó la audiencia inicial, decretó instrucción formal sin ninguna medida; en la audiencia preliminar, el mismo juzgado emitió un sobreseimiento definitivo, porque no había delito que perseguir, porque el dinero era lícito, producto del trabajo realizado por Silva Zambrano. La UIF apeló y la Cámara de San Vicente ordenó que fuera enviado a juicio en una audiencia especial, pero en la vista pública el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, dictó una sentencia absolutoria, la cual está en apelación.

 

 

El proceso de extinción

 

10/10/2016

Inició la audiencia de sentencia de extinción de dominio con la declaración de los testigos de cargo y descargo que las partes presentaron a la jueza para que analizara los testimonio de policías, peritos y el colombiano.

 

14/10/2016

Culminó la audiencia de sentencia. La FGR solicitó la extinción del dinero y los abogados de Silva Zambrano expresaron que no había nada que perseguir y que no se accediera a la pretensión fiscal.

 

26/10/2016

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió ayer que los $279 mil decomisados a Rafael Silva Zambrano, el 2 de mayo del año pasado en el Aeropuerto Internacional, pasen al Estado.

 

17 meses

Lleva Silva en El Salvador siguiendo el proceso penal y de extinción de dominio.

 

$279 mil

Cantidad de dinero que pasaría al Estado si la Cámara confirma la sentencia estimatoria.

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