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Guatemala | Arrestan auditor de la Contraloría General por lavado de dinero

viernes 11, marzo 2016 - 3:00 pm

Un auditor de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de Guatemala fue arrestado hoy acusado del delito de lavado de dinero, informó una fuente oficial.

El Ministerio Público (MP) dijo en un comunicado que Henry Geovanni Santizo fue capturado luego de una investigación por movimientos sospechosos en el pago de su tarjeta de crédito.

De acuerdo con las investigaciones, Santizo devengaba como auditor de la CGC 9.625 quetzales cada mes (1.250 dólares).

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Sin embargo, la Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos detectaron movimientos sospechosos de pago de su tarjeta de crédito entre octubre de 2010 y junio del 2012, especialmente entre febrero y junio de 2011 cuando efectuó 43 pagos por 143.994 quetzales $18.700.

El MP lo sindica por el delito de lavado de dinero y otros activos porque, dijo la entidad en un comunicado, con los ingresos que tiene “no es factible que gaste la cantidad que reportó en el pago de su tarjeta de crédito”.





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