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Agentes de policía y fiscales de Guatemala realizan hoy una veintena de allanamientos en diferentes puntos del país que buscan desarticular dos estructuras criminales dedicadas al lavado de dinero.

El Ministerio Público (MP-Fiscalía) indicó, de forma preliminar, que una de las redes criminales habría lavado 100 millones de quetzales (unos 13 millones de dólares) y la otra 5 millones de quetzales (más de 653.000 dólares).

En el primer caso se trata de una supuesta estructura criminal que realizaba transferencias internacionales hacia México y Estados Unidos producto de actividades ilícitas.

El segundo caso involucra al Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) de Escuintla y la Fiscalía estableció que de abril de 2011 a enero de 2012 realizó diversas transacciones hacia diferentes cuentas “sin que existiera una justificación”.

La investigación inició a raíz de varias denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial sobre “transacciones sospechosas”.

Por el delito de lavado de dinero u otros activos, que se debe a la transacción, tenencia o inversión de bienes provenientes de la comisión de un delito, las penas de cárcel van desde los 6 a los 20 años de prisión.

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