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Hernández simuló contratos para lavar dinero de Capres: FGR

Iliana Cornejo

lunes 13, noviembre 2017 - 12:05 am

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al empresario Jorge Hernández y a su contador, Esteban Cañas, de simular contratos para recibir dinero cuyo origen era la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, fondos que en una primera etapa ya habían sido desviados a cinco cuentas a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la presidencia, durante la gestión del expresidente Antonio Saca.

El requerimiento que el Ministerio Público presentó en el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador dice que la simulación de contratos consistió en “documentar contablemente que la sociedad Marketing and Service S.A. de C.V., estaría recibiendo dinero por servicios de gestión de cobro de deudas, afuera del país, en nombre de la sociedad Rivera Crespín Inversiones”, cuando en realidad el dinero provenía de Capres.

Marketing and Service S.A. de C.V., es una sociedad que Jorge Hernández constituyó junto a su exesposa, Flor de María Ventura, en marzo de 2002 y quien, según la acusación fiscal, tenía poder de abrir y cerrar cuentas de dicha sociedad; sin embargo, era Hernández quien manejaba los fondos de la cuenta.

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“La autorización para que solo el señor Jorge Hernández pudiese operar o manejar la cuenta bancaria de Marketing and Service, indica que este buscaba premeditada y clandestinamente ser el único que tuviera contacto con los ingresos de dinero, producto de este supuesto negocio ilícito”, dice la Fiscalía.

El Ministerio Público presentó como prueba las declaraciones del testigo clave “Olimpo”, quien dijo a la Fiscalía que la cuenta de Marketing and Service, que recibía los fondos de Presidencia, fue abierta en 2006 porque Hernández manifestó que haría “un trato” con “don Tony”, en referencia al expresidente de la República, Antonio Saca, quien guarda prisión por el delito de lavado de dinero y activos.


La forma de cómo recibir el dinero fue asesorada por Irving Tóchez, según el requerimiento y el testigo clave “Olimpo”, dijo a la Fiscalía que Hernández manifestó haber averiguado una figura, “que si se facturaba como servicios en el exterior no se pagaba impuestos” como el IVA y que le quedaría una “buena cantidad de dinero”, a él. Cuando la cuenta de Marketing and Service recibía el dinero, este pasaba pocos días alojado ahí, porque según la Fiscalía, el mismo Hernández se encargaba de elaborar cheques para depositar el dinero a nombre de ocho sociedades, en un supuesto concepto de servicios que habían prestado a la sociedad de Hernández.

El empresario se quedó con el 16 % de los fondos que después distribuyó, según Fiscalía.

Las sociedades a las que la cuenta de Marketing and Service desvió los fondos fueron: Garantía en Dirección Empresarial, (GED S.A. de C.V.), Oficina Salvadoreña de Servicios Administrativos (OSAD S.A. de C.V.), Group Corporation, (Group Corp S.A. de C.V.), Investments Group (Ingroup S.A. de C.V.), R M S.A. de C.V., Unicentro S.A. de C.V., Grupo Samix S.A. de C.V., y Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V.

En total, Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la UFI de Capres, giró 224 cheques a Marketing and Service, desde 2006 al 2008, por una cantidad de $4,750,000.

RM S.A. de C.V., propiedad de Laabin Nimrod Tóchez Maravilla, también recibió $2,785,020 de cuatro cuentas del jefe de la UFI de Capres, el señor Francisco Rodríguez, quien guarda prisión por el delito de lavado de dinero, en el caso Saca. De ese dinero, RM depósito $421,200 a nombre de Marketing and Service.

Otra triangulación de fondos que la Fiscalía encontró, es la que hay entre las mismas sociedades de Hernández: Unicentro S.A. de C.V., le entregó a Marketing and Service $225,000 y luego, esta le regresó $651,000.

En total, la Fiscalía le cuestiona a la sociedad Marketing and Service, haber recibido $5,396,200 de cuentas del jefe de la UFI de Capres, de RM S.A. de C.V. y de Unicentro S.A. de C.V. y la mayoría de ese dinero contabilizado como cobros del exterior.

La semana pasada, el Juzgado Noveno de Paz decretó instrucción con detención en contra de Jorge Hernández y Esteban Cañas; también giró órdenes de captura en contra de Laabin Nimrod Tóchez Maravilla y de Carlos Agustín Gamero Quintana, este último, representante de Osad S.A. de C.V. y otras en conjunto con Tóchez Maravilla.

 

SIN SERVICIOS A CAPRES

Según la Fiscalía, la sociedad Marketing and Service no prestó ningún servicio, durante la presidencia de Antonio Saca, a Casa Presidencial; en 2007 prestó servicios pero al Ministerio de Medio Ambiente.

$8.1
millones
La Fiscalía ha dicho que el empresario Hernández lavó esta cantidad de dinero.

$5.3
millones
Recibió la sociedad de Hernández, Marketing and Service S.A. de C.V.

$2.7
millones
Recibió la sociedad RM de cuatro cuentas del empleado de Capres.




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