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El blanqueo de dinero realizado por El Salvador a través de la adulteración de las facturas de exportaciones e importaciones, entre 2004 y 2013,  representó el 12.2 % del total del comercio exterior realizado por el país en ese periodo, indica el reporte de Global Financial Integrity (GFI).

tablaLos autores del informe vinculan esta actividad con el tráfico de drogas. La falsificación de facturas es una forma de lavado de dinero basado en el comercio exterior (TBML), y es utilizada por estructuras criminales para esconder el origen ilícito del dinero, explica el estudio.

En ese sentido, GFI tomó la lista de países que  el Departamento de Estado, de Estados Unidos., ha identificado como productores de drogas o bien puntos de tránsito para el tráfico de estupefacientes, en donde se incluye a El Salvador.

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En 15 de los 22 países identificados como punto de tránsito (el 68 % de la muestra) se encontró que el promedio de los flujos financieros ilícitos (FFI) provenientes de la falsificación de facturas, como proporción del comercio exterior total, supera con creces el promedio de las naciones desarrolladas.

Mientras para las naciones desarrolladas esta actividad ilícita representó el 6.7 % de su comercio total, en países como El Salvador, por ejemplo, esa proporción es del 12.2 %.

Otras naciones centroamericanas muestran proporciones incluso superiores, que llegan casi al 50 %, como Costa Rica y Honduras (ver tabla).

GFI también señala que los FFI como proporción del comercio total suelen ser más altos en los países que están en la ruta de la droga, y no en aquellos que la producen.

Por ejemplo, Colombia reportó 1.7 %, y México  registró 7.4 %, señala el estudio.

7.8 % Del PIB

Los FFI promedio que vienen de la adulteración de facturas de comercio exterior equivalen al 7.8 % del PIB salvadoreño.

6 % Proporción

En los países desarrollados, la falsificación de facturas representa el 6.8 % de su comercio total, indica GFI.

 

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