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La-Riviera

Las dos tiendas libres La Riviera en El Salvador están en un centro comercial de la capital y en el aeropuerto Monseñor Óscar Romero. /DEM

En El Salvador, la cadena de tiendas libres La Riviera que opera con autorización de las autoridades nacionales está no solo bajo la mira de Estados Unidos, por acusaciones de lavado de dinero, sino también estaría siendo investigada en el país tras la alerta emitida por el Departamento del Tesoro.

La Riviera es una entidad del Grupo Wisa S.A que forma parte de Waked MLO, que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es una organización que está blanqueando los ingresos del narcotráfico y otros capitales que provienen de ilícitos.

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En el país, La Riviera funciona en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y en un centro comercial de Antiguo Cuscatlán, las autoridades salvadoreñas estarían siguiendo el accionar de estos negocios y verificando sus declaraciones de IVA y rastreando sus transacciones en  el sistema financiero salvadoreño, según fuentes de investigación de delitos financieros.

Se buscó obtener una posición oficial de la Fiscalía General de la República para verificar si la Unidad de Investigación Financiera (UIF) ha abierto de oficio un expediente tras la designación dada por la OFAC, pero no se obtuvo respuesta alguna.

El pasado 5 de mayo, el Departamento del Tesoro designó a la organización Waked como una estructura dedicada al lavado de dinero junto a sus propietarios, el panameño-colombiano-español Waked Hatum y el panameño-libanés-colombiano Waked Fares, quienes según la OFAC están al frente de Waked MLO.

Esta organización, entre sus modos operandi, supuestamente ha estado blanqueando dinero emitiendo facturas comerciales falsas; contrabandeando en efectivo; y otros métodos de lavado de dinero.

INCLUYEN A 69 ENTIDADES EN LISTA DE LA OFAC

Además de los dos principales administradores de Waked MLO, Estados Unidos ha incluido en la lista a 69 entidades y seis personas más, entre ellos Gazy Waked Hatum, Ali Waked Hatum y Jalal Waked Hatum, hermanos de Waked Hatum, quien está al frente de los negocios de Waked Hatum relacionados a la importación/exportación, bienes y raíces; Mohamed Abdo Waked Darwich, el hijo de Waked Fares, quien maneja las tiendas en el área libre de impuestos y las operaciones de desarrollo de bienes y raíces; y a dos abogados, Norman Douglas Castro Montoto y Lucia Touzard Romo, quienes suministran una variedad de servicios, incluyendo la incorporación de sociedades pantalla, a Waked MLO y ocupan diversos papeles en varias compañías relacionadas a Waked.

“Esta acción expone a la Organización Waked de Blanqueo de Capitales e interrumpe su capacidad de blanquear los ingresos del narcotráfico usando métodos comerciales, la venta libre de impuestos, el desarrollo de bienes y raíces y los servicios financieros en la región”, dijo John E. Smith, director encargado de la OFAC del Departamento del Tesoro, a través de un comunicado enviado desde Washington.

1,900 Individuos

Desde junio de 2000, más de 1,900 individuos y entidades han sido designados Cabecillas Extranjeros por la Ley Kingpin.

30 Años

Las sanciones para los oficiales corporativos pueden incluir hasta 30 años de cárcel y multas de hasta  $5 millones.

 

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