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EE.UU | Excluye a la panameña MAWA de lista de empresas sancionadas por blanqueo

EFE

viernes 3, junio 2016 - 2:39 pm

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la retirada de la empresa Mawa Enterprises, del panameño grupo Waked, de su llamada “Lista Clinton” de compañías sancionadas por su supuesta vinculación con actividades de blanqueo de dinero.

La retirada de la lista de Mawa Enterprises fue tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que el pasado 5 de mayo anunció la inclusión del Grupo Waked Internacional (WISA), junto a 68 de sus empresas, en dicha lista,por actividades de blanqueo de capitales del narcotráfico.

Con esta decisión, los ciudadanos y compañías estadounidenses podrán volver a hacer negocios con Mawa, una empresa dedicada a la importación y exportación con sede en la Zona Libre de Colón, en el norte del Caribe panameño, la zona franca más grande de América.

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Esta semana, el Departamento del Tesoro anunció una medida de Mexcepción para que otras compañías del Grupo Waked incluidas en un principio en la lista, los comercios Félix B. Maduro, la Importadora Maduro y Maduro Internacional, puedan efectuar también transacciones necesarias para su operación, aunque no a estadounidenses.

En esa ocasión, la Oficina de Control de Activos Extranjeros informó de que el motivo era haber constatado que el Gobierno de Panamá está tratando de desvincular a esas empresas de la familia Waked, pero en esta ocasión no apuntó los motivos.


EEUU también ha permitido que sigan operando a otras empresas del grupo por tiempo definido, como los diarios La Estrella y El Siglo, así como el banco Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, en los que tiene acciones Nidal Waked y que han sido intervenidos por las autoridades panameñas.

El presidente de Waked International, Abdul Waked, y su sobrino Nidal Waked, supuestos cabecillas de una organización de lavado de
dinero, fueron incluidos por EEUU junto a 68 de sus empresas en la llamada “Lista Clinton” el 5 de mayo.

Nidal Waked fue detenido ese mismo día en Colombia, requerido por una corte de Florida acusado de blanqueo de dinero del narcotráfico, mientras que Abdul, su tío, el fundador del grupo y patriarca de la familia, se ha desligado del caso.

El conglomerado de los Waked incluye desde centros comerciales, inmobiliarias y bancos, hasta medios de comunicación, tiendas libres de impuestos y negocios en la Zona Libre de Colón.




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