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El Salvador vuelve a formar parte de grupo mundial antilavado

Iliana Cornejo

miércoles 3, julio 2019 - 9:33 am

El fiscal general de la República, Raúl Melara, informó que el país vuelve a ser parte del grupo mundial contra el lavado de dinero, Egmont, luego de la suspensión en octubre pasado.

“Oficialmente, volvemos a ser parte del Grupo Egmont. Misión cumplida”, escribió el fiscal general esta mañana en su cuenta de red social, Twitter.


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El grupo Egmont está conformado por 159 Unidades de Investigación Financiera (UIF) de todo el mundo, que comparten información financiera para investigar el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo.

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La suspensión que ocurrió en octubre de 2018 ocurrió luego que el país no cumpliera con una reforma a la ley orgánica de la fiscalía, que planteaba la autonomía de la UIF.

Dicha reforma fue aprobada por la Asamblea Legislativa, pero vetada por el expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén; la fiscalía interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional y fue este tribunal, quien avaló la reforma el 7 de febrero pasado.

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La reforma al artículo 70 de la ley de la fiscalía dá autonomía a la UIF para  recibir, procesar, analizar y diseminar la información para prevenir o detectar el lavado de dinero.

Desde octubre hasta la fecha, la UIF salvadoreña no ha recibido información sobre transacciones bancarias en el exterior de personas involucradas en actos de corrupción y lavado de dinero.

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El exfiscal Douglas Meléndez dijo en su momento que la suspensión del grupo Egmont favorecía al expresidente Mauricio Funes, debido a que se pausaba la investigación de lavado de dinero en su contra.




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