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Fiscalía investiga estafa de captación ilegal de fondos

Redacción DEM

jueves 20, junio 2019 - 12:04 am

La Fiscalía General de la República investiga una estafa potencialmente millonaria en la que están involucrados tres hermanos que montaron un esquema de captación ilegal de fondos  que supuestamente las invertían en un mercado especulativo de divisas en el exterior, bajo promesas de altos intereses de hasta el 200 %.

La Fiscalía hizo allanamientos en el sur de la capital relacionados con la investigación contra los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez, que operaban varias empresas y han sido denunciados por al menos 30 personas por estafa.

“Preliminarmente contamos con alrededor de 30 denuncias, creeríamos que se podrían presentar unas 500 denuncias más si las personas llegaran a denunciar ya que había una gran cantidad de personas que han sido estafadas y aún no han denunciado”, dijo un fiscal durante los allanamientos.

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“Sobre montos actuales, preliminarmente nosotros manejamos un monto de $200 mil, claro el monto de acuerdo a las investigaciones podría irse incrementando de una forma considerable”, agregó.

El negocio de los hermanos Rivas Álvarez era ofrecerse como asesores financieros en el especulativo Mercado Forex, donde con el dinero de los clientes compraban y vendían divisas y sus considerables ganancias eran ofrecidas como alto rendimiento a los inversores, mayores a las que habrían obtenido en un banco o financiera local.


La Fiscalía llamó ayer a los afectados por el caso Forex a denunciar en el menor tiempo posible su caso. “La Fiscalía hace un llamado a todas las personas que han invertido en esta empresa a que se aboquen a exponer su caso y denunciar en el menor tiempo posible”, dijo el Ministerio Público en un comunicado.

Según la Fiscalía, los implicados captaron fondos del público a finales de 2014, de forma ilegal. Sus víctimas invirtieron a cambio de supuestas ganancias atractivas e hicieron depósitos en bancos de Estados Unidos, Centroamérica, Perú y Reino Unido.

José Ricardo Rivas Álvarez. / DEM

Diario El Mundo publicó en marzo las denuncias de afectados por este esquema, que utilizaba como fachada las empresas Grupo Smart, SmartFX, Consultor Forex, SIG Capitales y Sprintx.

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) había prohibido a los hermanos Rivas Álvarez la captación ilegal de fondos pero éstos continuaron operando hasta diciembre 2018, según testimonios de los afectados a Diario El Mundo. La Superintendencia de Valores de Panamá también advirtió de las operaciones ilegales de los Rivas Álvarez en aquel país.

La investigación al entramado de captación ilegal de fondos de los tres hermanos por parte de la SSF empezó el 28 marzo de 2017, cuando personal de esa entidad del Estado se presentó ante las oficinas del Grupo Smart.

Un día después, según la Superintendencia, se comunicó a la Fiscalía las irregularidades en la captación ilegal de fondos de los Rivas Álvarez.

Los afectados del caso Forex han recibido solo promesas de pago de parte de los tres hermanos desde que mediados del año pasado y repetidos correos electrónicos donde culpan a otros por los retrasos.

La investigación de la Fiscalía aún está en etapa de sustentación del caso y un juez ha autorizado allanamientos por las próximas dos horas. Un juez debe decidir en un plazo de 60 días si los hermanos Rivas Álvarez son sujetos para una orden de captura internacional.

 

La Superintendencia del Sistema Financiero había prohibido a los hermanos Rivas Álvarez seguir operando.

 

 

Diario El Mundo reveló en marzo pasado el sistema de captación ilegal de fondos de los Rivas Álvarez.




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