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Fiscalía realiza allanamientos por captación ilegal de caso Forex

Redacción DEM

miércoles 19, junio 2019 - 9:57 am

La Fiscalía General de la República hizo anoche allanamientos en el sur de la capital relacionados con la investigación contra los hermanos Rivas Álvarez, señalados de montar una estructura de captación ilegal de fondos que supuestamente las invertían en un mercado especulativo de divisas en el exterior. Las operaciones especulativas han derivado en centenares de personas afectadas que no logran recuperar el dinero que entregaron bajo promesa de altos rendimientos.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que hubo allanamientos en una colonia del sur de la capital donde las investigaciones determinaron que se manejaba una página web que los hermanos Rivas Álvarez manejaban para informar a sus clientes.

El negocio de los hermanos Rivas Álvarez -Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez- era ofrecerse como asesores financieros en el especulativo Mercado Forex, donde con el dinero de los clientes compraban y vendían divisas y sus considerables ganancias eran ofrecidas como alto rendimiento a los inversores, mayores a las que habrían obtenido en un banco o financiera local.

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Según la Fiscalía, los implicados captaron fondos del público a finales de 2014, de forma ilegal. Sus víctimas invirtieron a cambio de supuestas ganancias atractivas e hicieron depósitos en bancos de Estados Unidos, Centroamérica, Perú y Reino Unido.


La Unidad de Patrimonio Privado de la Fiscalía, en  San Salvador, explicó que actualmente se procesan 30 denuncias de afectados, cifra que puede elevarse a 500 más.

Según fuentes fiscales, el monto que los implicados pudieron captar es de más de $200 mil, "cantidad que puede aumentar al recibir más denuncias".

Los hermanos Rivas Álvarez habían empezado a captar fondos del público a finales de 2014 y entre sus primeros clientes figuraban miembros de la iglesia donde se congregaban y donde su familia goza de buena reputación. Los clientes firmaban contratos de un año de validez en los que ofrecían rendimientos (intereses) de alrededor de entre 15 % y 20 % mensual, según los contratos vistos por Diario El Mundo. Otros clientes aseguran que a ellos solo les ofrecieron entre el 13 y el 17% mensual de rendimiento.

La investigación de la Fiscalía aún está en etapa de sustentación del caso y un juez ha autorizado allanamientos por las próximas dos horas. Un juez debe decidir en un plazo de 60 días si los hermanos Rivas Álvarez son sujetos para una orden de captura internacional.

Diario El Mundo publicó en marzo las denuncias de cientos de afectados por este esquema, que utilizaba las empresas Consultor Forex, SIG Capitales y Sprintx.

La Superintendencia del Sistema Financiero había prohibido a los hermanos Rivas Álvarez la captación ilegal de fondos pero estos continuaron operando hasta diciembre 2018, según testimonios de los afectados a Diario El Mundo.

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La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) prohibió a los hermanos Rivas Álvarez captar fondos del público ilegalmente desde abril de 2017; sin embargo, siguieron operando hasta al menos diciembre de 2018.

La Superintendencia de Valores de Panamá también advirtió de las operaciones ilegales de los Rivas Álvarez en aquel país.

La investigación al entramado de captación ilegal de fondos de los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez, por parte de la Superintendencia, empezó hace casi dos años, el 28 marzo de 2017, cuando personal de esa entidad del Estado se presentó ante las oficinas del Grupo Smart, en un exclusivo edificio de la colonia Escalón.

Un día después, según la Superintendencia, se comunicó a la Fiscalía General de la República las irregularidades en la captación ilegal de fondos de parte de los tres hermanos.

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Los afectados del caso Forex han recibido solo promesas de pago de parte de los tres hermanos desde que mediados del año pasado y repetidos correos electrónicos donde culpan a otros por los retrasos.

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