Internacionales

Más de 50 casos de corrupción con dinero venezolano son investigados por 20 países

Redacción Web-DEM

sábado 24, agosto 2019 - 6:18 pm

Archivo DEM.

Al menos 20 países han abierto más de 50 investigaciones sobre el desfalco que ha sumido a Venezuela en una emergencia humanitaria compleja y que supera los $24.479 millones, según cálculos propios de Transparencia Venezuela, aunque reportes reportes periodísticos dan cuenta de que la red de corrupción se estaría investigando también en otros 49 países.

Los expedientes abiertos por fiscalías, tribunales y parlamentos dan cuenta de un desfalco a las arcas venezolanas que involucra a ex funcionarios del alto gobierno y supuestos empresarios cómplices.

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"Investigaciones de Transparencia Venezuela han permitido identificar que los casos de corrupción venezolana alrededor del mundo involucran a más de 200 personas, entre las que destacan exfuncionarios chavistas, personajes de alto nivel de los gobiernos en otros países, así como supuestos empresarios", indica Transparencia Venezuela.

Según la asociación, hasta ahora en el país en el que se han abierto más casos por corrupción vinculada con Venezuela es Estados Unidos. Por lo menos 19 procesos judiciales se han adelantado en Washington y representan más de 5.700 millones de dólares.


Una de las investigaciones que está abierta en Estados Unidos y que involucra alrededor de $2,400 millones tiene que ver con el lavado de dinero producto de delitos de la Oficina Nacional del Tesoro durante las jefaturas de Alejandro Andrade y de Claudia Díaz. Los funcionarios venezolanos habrían recibido sobornos de parte de empresarios como Raúl Gorrín, a cambio de favorecerlos en la asignación de bonos que compraban en bolívares, pero que el Estado debía pagar en dólares. Por este caso la justicia estadounidense sentenció a Andrade a 10 años de prisión.

Después de Estados Unidos, el país en el que se sabe que hay más causas abiertas vinculadas a la corrupción en Venezuela es España. Allí hay cuatro procedimientos en marcha. Uno de esos también involucra a Claudia Díaz, ex tesorera de la Nación y a su esposo Adrián Velásquez, quien ejerció como guardaespaldas del presidente Hugo Chávez.

El juzgado de instrucción 28 de Madrid abrió la investigación contra la pareja para averiguar si los $1,8 millones  que usaron para comprar un apartamento de lujo en esa ciudad provenían de las arcas de Venezuela.

También destaca la investigación contra el exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, señalado de blanquear en España al menos 4 millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la empresa más grande del país, hoy sumida en una profunda crisis.

Nervis Villalobos, quien se desempeñó como viceministro y ministro encargado de Energía y Minas en 2003 y 2006, también está siendo investigado en España por presunto lavado de dinero proveniente de sobornos de Pdvsa. Su causa está en el juzgado de instrucción 41 de Madrid a cargo del juez español Juan Carlos Peinado, quién además le sigue la pista a todos los casos relacionados con el desfalco de la estatal venezolana.

Otro país europeo que ha investigado fondos provenientes de la corrupción en Venezuela es Portugal. Uno de las causas que destaca es la del Banco Espírito Santo y su ex presidente Ricardo Salgado, quien estaría involucrado en la desaparición de más de $3,093 millones provenientes de cuentas de Pdvsa.

Sin límites

De acuerdo a la asociación, en países más cercanos como Brasil también se han abierto investigaciones por el desfalco de dinero a Venezuela. Una de las tres causas que se identificaron es la que involucra a la empresa JBS que proveyó carne a la empresa estatal venezolana CASA. La Policía Federal de Brasil investigó irregularidades en la carne que se vendió a Venezuela.

Otro de los países que ha abierto tres procedimientos es Ecuador. Uno de ellos está vinculado al uso irregular de la moneda virtual El Sucre, creada durante los mandatos de los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa. La Fiscalía General del Estado de Ecuador reveló que en ese país se constituyeron empresas de fachada que simularon operaciones de comercio exterior con Venezuela, es decir, hubo exportaciones ficticias y sobrevaloradas desde Ecuador a Venezuela a través del Sucre.

En Colombia se han abierto dos investigaciones que involucran fondos venezolanos. Desataca la que solicitó el ex presidente Juan Manuel Santos, en mayo de 2018, a raíz de la incautación en el puerto de Cartagena de 400 toneladas de alimentos que estaban destinados para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. En ese momento se adelantó que había evidencias de posibles delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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La corrupción venezolana también está siendo investigada en Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Suiza, Haití, Aruba, Italia, El Salvador, Puerto Rico, Uganda, Liechtenstein, Bulgaria y Andorra.

La Fiscalía General de la República allanó en junio de este año 27 sedes de sociedades ligadas a Alba Petróleos El Salvador e incautó información contable, debido a una investigación de lavado de dinero que realizan.

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